Dipl.-Betriebswirtin Anja Espinoza
Wirtschaftsprüferin | Steuerberaterin | Partnerin der CASIS Wirtschaftsprüfung

Anja Espinoza

Jahrelange Berufserfahrung bei einer der weltweit führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Bereich Financial Services


Auszug aus der Übersicht "skills" und Expertise:

  • Verantwortliche Prüfungsleiterin bei handels- und aufsichtsrechtlichen Prüfungen/ Jahresabschlussprüfungen nach nationalen und internationalen Rechnungslegungsstandards für:
    • Kreditinstitute
    • Spezialkreditinstitute (Förderbanken, Bürgschaftsbanken, Internetbanken)
    • Privat- und Landesbanken
    • Genossenschaftsbanken
    • Sparkassen
    • Sicherungseinrichtungen
  • Prüfungsnahe Beratung u.a. in den Bereichen:
    • Risikomanagement
    • Kreditgeschäft
    • Interne Revision
    • Geldwäsche/FRAUD
    • Aufsichtsrecht für Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute
    • Qualitätssicherung
  • Spezialistin im Bereich Adressenausfallrisiken (insbesondere Firmenkunden, Immobilien, Privatkunden)
  • Durchführung der Internen Revision (Vollauslagerung, Teilauslagerung) und von Sonderprüfungen nach § 44 KWG
  • Umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Handels-, Steuer- und Aufsichtsrecht (u.a. HGB, RechKredV, AktG, GmbHG, GenG, KWG, IAS/ IFRS, DCGK, MaRisk, CRR, HGrG)
  • mehrjährige Erfahrung in der Mitarbeiterführung und -entwicklung
  • Referentin und Coach für in- und externe Seminare zu bankspezifischen Grund- und Spezialthemen

Studium der Betriebswirtschaftslehre, Fachhochschule Kiel
Ausbildung zur Bankkauffrau, Berliner Bank AG, Berlin